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viernes, octubre 02, 2015

OFAC sanciona a red de tráfico de drogas del libanés-colombiano Ayman Saied Joumaa

Fuente: CCD

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro libaneses, dos alemanes y a 11 empresas, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). Estos individuos proveen apoyo a las actividades del tráfico de drogas y lavado de dinero realizadas por el libanés-colombiano Ayman Saied Joumaa, de la organización criminal Joumaa, con vínculos con Hezbollah, dice la nota oficial.

Como resultado de esta acción, todos los activos que estos individuos y entidades puedan tener bajo jurisdicción de Estados Unidos se congelan, y las personas de este país tienen prohibido participar en transacciones con ellos.

“Merhi Ali Abou Merhi opera un negocio amplio de transporte marítimo que permite el tráfico de drogas ilícitas y el lavado de dinero de la red Joumaa. John E. Smith, Director Interino de la OFAC aseguró que. “la red criminal Joumaa es un anillo multinacional de lavado de dinero que ha beneficiado a Hezbollah. La acción de hoy demuestra el compromiso de Tesorería para interrumpir el esquema de lavado de dinero basado en el comercio de esta red y obstaculizar su acceso al sistema financiero internacional”.

Ls decisión de la OFAC apunta al ciudadano libanés Ali Abou Merhi Merhi, quien posee y controla el Abou Merhi Grup, un holding en el Líbano, también sancionado., con varias filiales en África, Medio Oriente y Europa, incluyendo las siguientes 10 empresas designadas: Abou-Merhi Líneas SAL, una compañía naviera; Abou-Merhi Cruceros (AMC) SAL, una agencia de viajes; Le-Mall-Saida, un centro comercial; Estaciones de Queen, una estación de gasolina; Orient Queen Homes, un desarrollo inmobiliario, todas en el Líbano; filiales marítimas en Benin (Abou Merhi Cotonú), Nigeria (Abou Merhi Nigeria), y Alemania (Abou Merhi Hamburgo); Líbano Center, un centro comercial en Jordania; y Abou Merhi Institución de Caridad , también en el Líbano.

Merhi tiene relaciones comerciales con los miembros previamente designados del tráfico de drogas y lavado de dinero de la organización Joumaa. Los tres libaneses y dos alemanes, fueron designados por sus funciones de administración en varias empresas de Merhi: Houeda Ahmad Nasreddine, también conocidos como Houeida Abou Merhi; Ahmad El Bezri; Wajdi Youssef Nasr; Hana Merhi Abou Merhi; y Atef Merhi Abou Merhi.

Las embarcaciones marítimas de Merhi proporcionan servicios de transporte de vehículos usados ​​a la organización Joumaa. Merhi, Abou Merhi Grupo, y Abou Merhi Líneas SAL actualmente poseen los cinco buques identificados hoy: Ciudad de Amberes, la ciudad de Lutecia, la ciudad de Misurata, la ciudad de Tokio, y Orient Queen II.

El 26 de enero de 2011, la OFAC designó a Joumaa y organización de tráfico de drogas y de lavado de dinero, de acuedo a Ley Kingpin. El 3 de noviembre de 2011, Ayman Joumaa fue acusado en el Distrito Este de Virginia de coordinar el envío de más de 85.000 kilogramos de cocaína y lavado de más por US$ 250 millones en ganancias de narcóticos. Ayman Joumaa permanece prófugo.

El 10 de febrero de 2011, el Departamento de Delitos Financieros del Tesoro identificó a a The Lebanese Canadian Bank SAL como una institución financiera de preocupación primaria de lavado dinero, conforme a la Sección 311 de la USA Pstriot de EEUU, por el papel del banco en la facilitación de las actividades de lavado de dinero del capo Ayman Joumaa y su red de tráfico de drogas y lavado de dinero con sede en el Líbano, así como que tienen enlaces con Hezbollah.

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posted by Anónimo @ 7:58 a.m. 

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